2018年法考輔導資料基礎精講班刑法講義-刑法分則-破壞社會主義市場經濟秩序罪（3）
2018-05-30 17:36 點擊：次 【字號：大 中 小】
表33 第三章的重點罪名突破（2）| 罪名 | 客觀（違法）要件 | 主觀（責任）要件 | 難點突破 |
| 8．貸款詐騙罪、騙取貸款、票據承兌、金融票證罪 | 行為：見罪名 | 故意 |
前罪以非法占有為目的；后罪以非法使用為目的。 【獨角獸特別提示】金融機構工作人員對行為人使用虛假材料申請貸款知情的，行為人不構成犯罪。 |
| 9．高利轉貸罪 | 行為：為謀取高額利息差而騙取銀行貸款再轉貸出去 | 故意 | 以非法使用為目的。本罪是騙取貸款罪的特別法條。 |
| 10．妨害信用卡管理罪；竊取、收買、非法提供信用卡信息罪 | 行為：見罪名 | 故意 | 本罪和信用卡詐騙罪構成牽連犯，擇一重罪論處 |
| 11．洗錢罪 | 行為：明知是他人七類犯罪所得及其收益，還幫助掩飾、隱瞞其來源和性質 | 故意 | （1）上游犯罪僅限于七類犯罪。（2）上游犯罪者本人不能構成本罪。（3）本罪是312條的特別條款。（4）各種幫助掩飾、隱瞞贓款來源和性質的行為都屬于洗錢行為。（5）上游犯罪尚未依法裁判，但查證屬實的，不影響對洗錢罪的審判。上游犯罪事實可以確認，依法以其他罪名定罪處罰的，也不影響對洗錢罪的認定。 |
| 12．非法吸收公眾存款罪 | 行為：見罪名 | 故意 | 向公眾募集資金；無非法占有目的。 |
| 13．集資詐騙罪 | 行為：見罪名 | 故意 |
向公眾募集資金，以非法占有為目的 【獨角獸特別提示】最高法、最高檢、公安部《關于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》中對“向社會公開宣傳”和“社會公眾”的解釋。 |
| 14．票據詐騙罪、金融憑證詐騙罪 | 行為：前罪使用真假票據進行詐騙。后罪只能使用偽造、變造的金融憑證進行詐騙 | 故意 | （1）必須具有非法占有目的。（2）使用：按照票據、金融憑證通常的使用方式（作為支付工具）進行詐騙。（3）冒用：真實的票據，但被冒用者不知情。借用：真實的票據，被借用者知情（無罪）。 |
| 15．信用卡詐騙罪（刑法第196條） |
行為： (一)使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領的信用卡的； (二)使用作廢的信用卡的； (三)冒用他人信用卡的； (四)惡意透支的。 偽造的認定：使用磁條信息被變更的信用卡的，貌似變造，實為偽造。 |
故意 |
（1）必須具有非法占有目的。（2）使用：按照信用卡通常的使用方式進行詐騙。用于抵押以詐騙的不構成本罪。（3）冒用構成犯罪，借用不構成。（4）有司法解釋的，司法解釋優先。故，拾得他人信用卡并在ATM機上使用的，構成本罪。（5）盜竊信用卡并使用的（不區分對誰使用），構成盜竊罪。（6）搶劫信用卡并使用的，構成搶劫罪。搶劫數額以行為人實際使用、消費的計算。（7）司法解釋對冒用他人信用卡的解釋：刑法第一百九十六條第一款第（三）項所稱“冒用他人信用卡”，包括以下情形： （一）拾得他人信用卡并使用的； （二）騙取他人信用卡并使用的； （三）竊取、收買、騙取或者以其他非法方式獲取他人信用卡信息資料，并通過互聯網、通訊終端等使用的； （四）其他冒用他人信用卡的情形。 |
| 16．保險詐騙罪 | 行為：見罪名。主體為保險合同的當事人（不含保險人）及受益人 | 故意 | 為了進行保險詐騙而故意毀壞被投保物品（如放火）、殺害、傷害被投保人的，數罪并罰。 |
1．收錢（數額較大）吹“黑哨”的裁判（某省體育局正式職工）成立何罪？
2．國有公司、企業或者其上級主管部門直接負責的主管人員，徇私舞弊，將國有資產低價折股或者低價出售給自己、配偶、子女的，或者與他人串通，名義上出售給他人，實際上自己獲利，致使國家利益遭受重大損失的，如何認定？
3．如果行為人用報紙等物品冒充假幣賣給他人，成立何罪？購買者成立未遂的購買假幣罪嗎？
4．關于貨幣犯罪的認定，下列哪些選項是正確的？（2011年試卷二第59題）
A．以使用為目的，大量印制停止流通的第三版人民幣的，不成立偽造貨幣罪
B．偽造正在流通但在我國尚無法兌換的境外貨幣的，成立偽造貨幣罪
C．將白紙冒充假幣賣給他人的，構成詐騙罪，不成立出售假幣罪
D．將一半真幣與一半假幣拼接，制造大量半真半假面額100元紙幣的，成立變造貨幣罪
5．下列哪一行為不成立使用假幣罪（不考慮數額）？（2015年試卷二第15題）
A．用假幣繳納罰款
B．用假幣兌換外幣
C．在朋友結婚時，將假幣塞進紅包送給朋友
D．與網友見面時，顯示假幣以證明經濟實力
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學員心聲
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